Бельгийские прокуроры расследуют Wise с эстонскими корнями по подозрению в отмывании денег

Бельгийские прокуроры сообщили, что компания по денежным переводам Wise Europe расследуется по подозрению в отмывании денег. По данным следствия, преступники использовали счета Wise для отмывания денег. Дело выходит на финальную стадию.

Бельгийские прокуроры в понедельник сообщили, что расследование в отношении международной компании по денежным переводам Wise Europe с эстонскими корнями вышло на завершающую стадию. Компании предъявлено подозрение в том, что преступники использовали её счета в целях отмывания денег.

Wise — одна из наиболее известных эстонских финтех-компаний, выросшая в глобального игрока на рынке трансграничных денежных переводов. Компания была основана в 2011 году в Лондоне, однако имеет тесные связи с Эстонией. Wise Europe работает из Бельгии и отвечает за европейские рынки.

Бельгийские прокуроры расследовали, каким образом преступникам удалось использовать счета, открытые на платформе Wise, для легализации незаконно полученных доходов. Расследования в отношении компаний финтех-сектора по делам об отмывании денег в последние годы становятся в Европе всё более распространённой практикой: регуляторы требуют более строгой проверки клиентов.

Акции Wise котируются на Лондонской фондовой бирже, а сама компания обслуживает миллионы клиентов по всему миру. Исход расследования может оказать существенное влияние как на репутацию компании, так и на её регуляторное положение в Евросоюзе.