Куда делись 50 миллионов долларов, выплаченных Эстонии за расследование отмывания денег в Danske

В январе прошлого года США перечислили Эстонии 50 миллионов долларов в знак благодарности за помощь в расследовании скандала с отмыванием денег в Danske Bank. Средства должны были укрепить эстонский потенциал в борьбе с отмыванием денег, финансовыми преступлениями, киберпреступностью и финансированием терроризма. Однако вопрос о том, куда в действительности пошла эта сумма, по-прежнему остаётся без ответа.

В январе прошлого года Эстония получила от США 50 миллионов долларов — символическую сумму, переданную в знак признания вклада эстонских следователей и прокуроров в расследование грандиозного скандала с отмыванием денег в Danske Bank. Теперь редакция Kuuluurija выясняет, куда эти деньги в действительности делись.

Почему вообще были выплачены деньги?

Danske Bank оказался в центре мирового скандала после того, как выяснилось, что через эстонский филиал банка в 2007–2015 годах прошло около 200 миллиардов евро подозрительных средств — преимущественно из России и других бывших советских республик. Эстонские следователи и прокуроры тесно сотрудничали с американскими ведомствами в рамках международного расследования, и именно поэтому США приняли решение выделить Эстонии 50 миллионов долларов.

Согласно официальным разъяснениям, средства предназначались для наращивания потенциала в сфере противодействия отмыванию денег, финансовым преступлениям, киберпреступности и финансированию терроризма — областях, имеющих критическое значение для безопасности Эстонии.

Вопросы остаются без ответа

Между тем точные сведения о том, как и куда были распределены 50 миллионов долларов, по большей части недоступны широкой общественности. Редакция Kuuluurija изучает, соответствует ли использование этих средств изначально заявленным целям и какое ведомство несло ответственность за управление ими.

При крупном государственном финансировании прозрачность является принципиальным вопросом — особенно когда речь идёт о поддержке работы по противодействию отмыванию денег в стране, где скандал вокруг Danske Bank нанёс значительный репутационный ущерб на международном уровне.

Расследование продолжается, и полная картина судьбы денег, связанных со скандалом, пока не прояснилась.