Полиция предупреждает: мошенники используют эстонцев как "денежных мул"

В Эстонии выросли убытки от мошенничества, в прошлом году они составили 30 миллионов евро, что вдвое больше, чем годом ранее. Полиция рассказала о схеме использования «денежных мул», обычных граждан, банковские счета которых становятся каналом для перевода украденных денег, и предупредила, что незнание закона не защищает от ответственности.

Правоохранительные органы Эстонии зафиксировали резкий рост преступлений, связанных с мошенничеством. По данным полиции, в прошлом году жители страны потеряли в результате финансовых афер 30 миллионов евро, это вдвое больше по сравнению с предыдущим годом. Такая статистика свидетельствует об увеличении активности международных преступных группировок, нацеленных на граждан Эстонии.

Одна из самых распространённых схем мошенничества предполагает использование так называемых «денежных мул», обычных людей, которые предоставляют мошенникам свои банковские карты и счета. Украденные у жертв деньги проходят через их счета, становясь как бы промежуточным звеном в цепочке отмывания преступных средств. Многие из людей, вовлечённых в такую деятельность, утверждают, что не понимали, какого рода работу они выполняют, и не осознавали противоправного характера своих действий.

Однако представители эстонской полиции подчёркивают, что незнание закона не является основанием для освобождения от ответственности. Даже если человек был введён в заблуждение относительно характера работы или источника денег, он остаётся соучастником финансового преступления. Полиция настоятельно рекомендует гражданам внимательнее относиться к предложениям о работе, особенно если они предполагают предоставление доступа к личным финансовым счетам или получение денежных переводов неясного происхождения.

Специалисты по борьбе с киберпреступностью обращают внимание на то, что мошенники часто используют социальные сети и мессенджеры для поиска потенциальных «денежных мул», предлагая им быструю и лёгкую заработок. Граждане должны быть особенно осторожны при общении с неизвестными людьми в интернете и никогда не должны предоставлять доступ к своим банковским счетам посторонним лицам.