Полиция предупреждает: НКО и товарищества квартировладельцев, главная группа риска мошенничества

После раскрытия масштабного мошенничества в союзе художников аналогичные финансовые потери понесли ещё несколько пострадавших. Последний из них лишился почти полумиллиона евро. По словам полиции, некоммерческие организации и товарищества квартировладельцев особенно уязвимы, поскольку контроль за денежными потоками в них зачастую недостаточен.

Эстонская полиция выпустила предупреждение для некоммерческих организаций и товариществ квартировладельцев, слабый финансовый контроль в которых делает их главными мишенями мошенников. Предупреждение последовало после того, как масштабная афера в союзе художников Эстонии обнажила более широкую проблему: схожими способами лишились денег и другие организации, и частные лица.

Последняя известная жертва потеряла из-за мошенничества почти полмиллиона евро, как личные средства, так и деньги компании. Этот случай наглядно демонстрирует, какой огромный ущерб способны нанести подобные схемы и как долго они могут оставаться нераскрытыми.

По оценке полиции, главная слабость НКО и товариществ квартировладельцев, недостаточный финансовый контроль. В этих организациях нередко отсутствует систематический надзор за движением денежных средств, что позволяет мошенникам действовать длительное время, не попадаясь. Небольшие организации зачастую доверяют одному человеку одновременно и ведение бухгалтерии, и совершение банковских переводов, что создаёт идеальные условия для злоупотреблений.

Полиция рекомендует всем организациям ввести принцип двойного контроля, при котором перевод крупных сумм требует одобрения как минимум двух человек. Также советуется проводить регулярные аудиты и следить за тем, чтобы все финансовые операции были прозрачными и документально оформленными. Членам организаций рекомендуется активнее знакомиться с финансовой отчётностью.